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发布日期：2026-01-09 06:03 点击次数：137
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-097
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完好，莫得造作
纪录、误导性述说或首要遗漏。
尽头教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券合手有东说念主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性处罚要求的，弗成将所合手“震安转债”调度为股票，特提请投资者怜惜
弗成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大各异，尽头提醒“震安转债”合手有东说念主能干在限期内转股，要是投
资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者能干投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）公司股票价钱自2024年10
月25日至2024年12月3日技巧，已旺盛络续30个交游日中有15个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书”）》的相干商定，
已触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，纠合当
前阛阓及公司自己情况，经过轮廓研讨，公司董事会、监事会首肯公司应用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行处罚目的》、
《可调度公司债券处罚目的》、
《深圳
证券交游所创业板股票上市法律阐发注解》和本公司《召募阐发书》的关系条件，就赎回
相管事项向整体“震安转债”合手有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于首肯震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限制为东说念主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（迥殊正常合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资敷陈》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所首肯，公司 28,500 万元可调度公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市法律阐发注解》等相干章程和《召募阐发书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日满六个月后的第
一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次诊疗情况
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市法律阐发注解》等章程和《召募阐发书》的规
定，本次可转债的出手转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调度公
司债券转股价钱诊疗情况如下：
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）
，以本钱公积金向整体鼓舞每 10 股
转增 4 股，所有转增股本 57,600,000 股。凭据《召募阐发书》刊行条件以及中国
证监会对于可调度公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
告成内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）
，以本钱公积金向整体鼓舞每
款以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由
息日）
起告成内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
泄漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主名币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技股份有限公司以纯粹步调
向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募阐发书》刊行条件以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起告成内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元
（含税）
，所有派发现款红利 20,047,712.76
元（含税）
，不送红股，不以本钱公积金转增股本。凭据《召募阐发书》刊行条件
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由
息日）
起告成内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
泄漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，首肯向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会凭据相干章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关系的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起告成内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募阐发书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票络续三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交游
日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）触发赎回情形
中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及细则依据
凭据公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细则依据及狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一说念合手有东说念主。
（三）赎回步调实时候安排
债”合手有东说念主本次赎回的相管事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考样式：
盘考部门：公司证券部
盘考地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
计划电话：0871-63356306
计划传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、骨子戒指东说念主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处罚
东说念主员在赎回条件旺盛前的六个月内交游“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件旺盛前 6 个月内，公司骨子戒指
东说念主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处罚东说念主员不存在交游
“震安转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
（一）“震安转债”合手有东说念驾御理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股报告。具体转股操作建议债券合手有东说念主在报告前盘考开户证券公司。
（二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次报告转股的，将合并狡计转股数目。可
转债合手有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股报告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议步调
（一）董事会和监事会成见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，纠合
现时阛阓及公司自己情况，经过轮廓研讨，公司董事会、监事会首肯公司应用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。
（二）讼师事务所法律成见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律成见书，合计：端原本法律成见书出具
之日，公司本次赎回已旺盛《处罚目的》《自律监管指点》及《召募阐发书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息泄漏和有筹办步调，公司
尚需凭据《自律监管指点》的相干章程履行相应信息泄漏义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调度公司债券之法律成见书》。
（三）保荐机构核查成见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项如故董事会审议通过，履行了必要的有筹办步调，合乎《可调度公司债
券处罚目的》
《深圳证券交游所股票上市法律阐发注解》
《深圳证券交游所上市公司自律监
管指点第 2 号——创业板上市公司法式运作》
《深圳证券交游所上市公司自律监
管指点第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号
——可调度公司债券》等关系法律律例及《召募阐发书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查成见》。
七、本次可转债提前赎回的风险教唆
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券合手有东说念主若转股，需怒放创业板交游权限。投资者不合乎创业板股
票恰当性处罚要求的，弗成将所合手“震安转债”调度为股票，特提请投资者怜惜
弗成转股的风险。
（三）凭据安排，轨则2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，尽头提醒“震安转债”合手有东说念主能干在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者能干投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
调度公司债券之法律成见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查成见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
